Döbbenetes, hogyan végződött a NAV kíméletlen rajtaütése: kiterjedt bűnszervezetet számolt fel az adóhivatal

Egy kiterjedt, számlagyárként működő céghálózatot lepleztek le a NAV pénzügyőrei Pest vármegyében. A bűnszervezet tagjai közel 900 millió forintnyi áfát csaltak el, miközben több milliárd forintot mozgattak fiktív ügyleteken keresztül.

Majdnem 1 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni kár

Egy főként Pest vármegyében működő bűnözői csoporton ütöttek rajta a pénzügyőrök, az elkövetők számlagyárként működtettek különböző strómanok ügyvezetése alatt álló vállalkozásokat; a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 900 millió forintra tehető – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel.

A NAV közleménye szerint a csalásban érintett vállalkozások valós gazdasági tevékenységet nem folytattak, csupán papíron adtak el termékeket és szolgáltatásokat. A strómanok nevére bejegyzett cégek 33 társaság számára állítottak ki hamis számlákat, hogy az áfafizetési kötelezettséget elkerüljék.

A haszonhúzó vállalkozások a fiktív számlák ellenértékét banki átutalással fizették ki, a pénzt pedig a bűnszervezet tagjai készpénzben vették fel, majd visszajuttatták a megrendelő cégek vezetőinek. A NAV összesen 17 gyanúsítottat állított elő, közülük hárman előzetes letartóztatásba kerültek, egy ember pedig bűnügyi felügyelet alá.

A nyomozók mintegy 300 millió forint értékben foglaltak le gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt. Az eljárás bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik.

Leadfotó: 123rf